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新生娱乐最新登录地址-大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

2020-01-09 12:48:47 来源:澳门贵宾厅娱乐网址

新生娱乐最新登录地址-大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

新生娱乐最新登录地址,证券代码:002621证券缩写:mygym AnnouncementNo .:2019-078

大连迈格教育技术有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开

大连mygym教育科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2019年10月13日送达,2019年10月16日下午15: 00以通信表决方式进行。会议由陈欣主席主持,共有8名董事会成员和8名董事亲自出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

会议通过了以下法案:

(一)审议通过董事补选议案

经本公司第五届董事会提名委员会批准,张磊先生被提名为本公司第五届董事会候选人。张磊先生的任期自股东会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。张磊先生的简历见附件。

张磊先生不是公司的高级经理。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。详情请参见公司同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)审议通过同意签署补充协议(4)收购天津美吉姆教育科技有限公司100%股权的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

副董事刘君君先生回避投票。

经上市公司与海伦霍洛、刘君君、刘一、王艳、王申贝(以下统称“交易对手”)友好协商,上市公司同意就天津美吉姆教育科技有限公司100%股权收购协议的交易价格支付及部分增加上市公司股权的义务签订补充协议(4)。

(三)《关于2019年召开第五次临时股东大会的议案》审议通过。

公司计划于2019年11月4日下午15: 00在公司会议室通过现场会议和网上投票的方式召开第五次临时股东大会。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参见公司同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三.供参考的文件

1.大连mygym教育技术有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关提案的独立意见。

特此宣布。

大连迈格教育技术有限公司

董事会

2019年10月18日

附件:

张磊,男,1971年出生,中国国籍,没有国外永久居留权。他拥有中央财经大学经济学硕士学位。现任中智企业集团有限公司副总裁,兼任中智能源集团有限公司董事长,曾担任中融国际信托有限公司监事、纪委委员、中智企业集团有限公司财税管理中心总经理、深圳宇顺电子有限公司监事会主席(002289)。拥有23年税务管理经验,先后担任北京市海淀区国家税务局征管司副科长、科长、办公室主任、北京市国家税务局第五直属税务局(大型企业税务总局)党组成员、副局长、北京市国家税务局党组书记、办公室副主任。

张磊先生不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系;未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚,经公司询问,不是失信者。遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市规则》

以及其他相关规定和其他资质要求;深圳证券交易所没有公司法

《企业董事会上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不允许企业董事会上市公司担任董事的情形。

证券代码:002621证券缩写:mygym AnnouncementNo .:2019-079

大连迈格教育技术有限公司

董事补选公告

公司全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月16日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名,独立董事批准后,董事会同意提名张磊先生为公司第五届董事会候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满。

本公司独立董事已经就董事补选发表了一致同意的独立意见。详情请参阅公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

董事补选提交公司股东大会审议通过后生效。补选董事后,上市公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

法律法规如《行业委员会上市公司规范运作指引》规定的非公司董事情况。

证券代码:002621证券缩写:mygym AnnouncementNo .:2019-080

大连迈格教育技术有限公司

关于2019年召开第五次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连迈格教育科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2019年10月16日召开。会议审议通过了《关于2019年召开公司第五次临时股东大会的议案》,决定于2019年11月4日召开公司第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第五次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次会议,会议由公司董事会召集。

3.本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年11月4日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00之间的任何时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

本公司所有在备案之日下午股东大会闭幕时在中国结算深圳分公司注册的普通股东均有权通过相应的表决方式行使表决权。公司股东投票时,同一股只能选择一种现场投票或网上投票方式。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.记录日期:2019年10月30日

7.与会者:

(1)2019年10月30日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。委托书详见附件1。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他相关人员。

8.现场会议地址:北京市朝阳区光华路2楼soho3q会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于董事补选的议案

提案一已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见2019年10月18日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上发布的相关公告。

上述提案将单独统计并公开披露中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)的投票情况。

Iii .建议书编号

本次股东大会提案代码表:

四、会议登记等事项

1.注册方法:

(1)公司股东出席会议必须持有营业执照复印件(公章)、法定代表人身份证和身份证;委托代理人出席的,凭法人授权书和参会人员身份证办理注册手续。

(二)亲自出席会议的个人股东必须持有本人身份证、证券账户卡和股票证书;委托代理人出席会议的,应当持身份证、委托书、客户股票账户卡和股票持有证书办理登记手续。

3.注册地:北京市朝阳区光华路soho3q

五、参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件2。

其他事项

1.会议联系人

陈九飞邮箱:eric.chen@mygymchina.com

秦然邮箱:sarah.ran@mygymchina.com

电话:0411-8176071传真:0411-84791610

2.会议费用:与会者发生的所有费用由自己承担。

3.委托书(见附件1)。

七.供参考的文件

1.大连mygym教育技术有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:

大连迈格教育技术有限公司

2019年第五次特别股东大会授权书

我在此委托(女士)先生出席2019年大连迈格教育科技有限公司第五次临时股东大会,并代表我行使表决权。如果没有明确的投票指示,受托人有权根据自己的意见投票。我(本单位)对本次股东大会的议案表决如下:

投票说明:

1.请根据股东对每个表决项目的意见,选择“同意”、“反对”和“弃权”中的一项,并在相应的栏中打勾表示。必须从三个选项中选择一个,多选或不选将被视为无效委托。

2.以上格式的授权委托书的剪贴、影印或自制均有效。如果客户是自然人,需要股东签名(或盖章)。委托人为公司股东的,应当加盖法人印章。

客户签名(盖章):营业执照/身份证号码:

持股数量:股东账号:

持股性质:

受托方签名:身份证号码:

委托日期:年月日,委托期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件2:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:

投票代码:362621

投票缩写:梅吉投票

2、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年11月3日下午15:00(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年11月4日下午15:00(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

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